LS ELECTRIC CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 26, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 엘에스일렉트릭주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 2 월 26 일
권 유 자:	성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워&cr전화번호: 02-2034-4184
작 성 자:	성 명: 이정은&cr부서 및 직위: 자금팀 / Manager&cr전화번호: 02-2034-4255
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘에스일렉트릭&cr주식회사본인2021년 02월 26일2021년 03월 29일2021년 03월 04일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엘에스일렉트릭&cr주식회사보통주674,9742.25본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다. &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜엘에스최대주주보통주13,800,00046.00최대주주-13,800,00046.00-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이정은보통주0직원--박찬석보통주0직원--현요한보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 26일2021년 03월 04일2021년 03월 29일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr주주전체(2020년 12월 31일 기준)&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

LS ELECTRIC&cr홈페이지https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워&cr 엘에스일렉트릭㈜ 자금팀 (우편번호 14119)&cr ·전화번호 : 02-2034-4255, 4184, 4317&cr ·팩스번호 : 02-2034-4260&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 4일 ~ 3월 29일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일 오전 9시경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시 한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은&cr 오후 5시까지 이용가능&cr- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,&cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른&cr 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 &cr 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 &cr 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다 .

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 1호 의안) 제47기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) &cr 및 연결재무제표 승인의 건 &cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 2020년도 엘에스일렉트 릭(주)는 매 출 1 조 8,546억원, 영업이익 1,132억원, 당기순이익 1,062억원을 기록하였습니다. &cr 2020년도 연결 기준으로는 매출액 2조 4,027억원, 영업이익 1,337억원, 당기순이익 855억 원을 기록하였습니다. 글로벌 경기침체에 따른 해외수요가 감소하고, 국내 신재생사업 매출이 증가하면서, 연결 기준 매출은 전년비 증가하였고 영업이익은 전년비 감소하였습니다.&cr 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시 기 바랍니다 .&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

< 연결 재무제표>&cr &cr -연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표
제47기 2020년 12월 31일 현재
제46기 2019년 12월 31일 현재
엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업)	(단위 : 백만원)

과 목	제47(당) 기말		제46기말
자산		2,540,396		2,538,144
유동자산		1,649,805		1,666,900
현금및현금성자산	683,235		534,507
금융기관예치금	6,655		9,937
유동성파생상품자산	18,972		11,283
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	500		5,789
매출채권	489,342		541,690
기타채권	41,770		43,959
계약자산	167,814		254,877
기타유동자산	64,618		68,524
재고자산	176,861		196,292
당기법인세자산	36		43
비유동자산		890,592		871,244
장기금융기관예치금	7,437		7,437
당기손익-공정가치측정금융자산	113,055		107,696
파생상품자산	2,391		19
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,084		710
장기기타채권	23,676		15,167
관계기업투자	356		339
이연법인세자산	24,019		28,169
기타비유동자산	10,324		14,392
순확정급여자산	7,043		-
유형자산	557,286		553,762
무형자산	104,472		113,649
사용권자산	37,450		29,905
부채		1,126,926		1,175,462
유동부채		644,246		753,779
유동성파생상품부채	2,955		2,271
매입채무	190,284		260,262
기타채무	117,690		124,279
계약부채	104,119		102,122
단기차입금	46,111		47,266
유동성장기차입금	89,940		149,930
유동성리스부채	18,426		14,309
당기법인세부채	18,352		8,127
유동성충당부채	31,424		32,947
기타유동부채	24,944		12,266
비유동부채		482,680		421,683
파생상품부채	189		50
장기기타채무	120		20
장기차입금	459,037		399,048
리스부채	14,415		10,266
순확정급여부채	4,507		5,095
충당부채	4,288		4,314
기타비유동부채	123		2,889
자본		1,413,470		1,362,683
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본		1,411,499		1,360,591
자본금	150,000		150,000
자본잉여금	880		1,178
기타자본항목	(25,542)		(25,542)
기타자본구성요소	(11,974)		(11,464)
이익잉여금	1,298,135		1,246,419
비지배주주지분		1,971		2,091

&cr-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업)	(단위 : 백만원)

계정명	제47(당) 기		제46(당) 기
매출		2,402,673		2,346,849
매출원가		(1,968,533)		(1,890,428)
매출총이익		434,140		456,420
판매비와일반관리비	(300,426)		(287,872)
영업이익		133,714		168,549
기타수익	95,866		87,908
기타비용	(96,627)		(112,332)
금융수익	14,933		24,602
금융비용	(19,432)		(16,178)
관계기업투자손익	39		(1)
기타영업외손익	(647)		(5,591)
법인세비용차감전계속영업순이익		127,845		146,957
계속영업법인세이익(비용)		(42,704)		(42,457)
계속영업이익		85,141		104,500
중단영업손익		344		(1,457)
당기순이익		85,486		103,043
법인세비용차감후기타포괄손익:		1,185		(2,641)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,746		(5,711)
확정급여제도의 재측정요소	1,703		(5,625)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr (지분상품) 평가손익	43		(87)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(561)		(3,070)
지분법자본변동	(22)		(8)
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	174		115
해외사업장환산외환차이	(712)		2,963
당기총포괄이익		86,671		100,401
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		85,177		103,869
비지배지분		309		(826)
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주		86,396		101,272
비지배지분		275		(870)
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		2,905		3,542
계속영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		2,893		3,592

&cr< 별도 재무제표>&cr&cr- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표
제47기 2020년 12월 31일 현재
제46기 2019년 12월 31일 현재
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제47기말		제46기말
자산
유동자산		1,333,309		1,326,667
현금및현금성자산	590,868		435,748
금융기관예치금	5,205		8,342
유동성파생상품자산	17,897		10,114
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	-		5,789
매출채권	355,599		403,095
기타채권	65,679		63,391
계약자산	167,274		252,280
기타유동자산	51,561		48,694
재고자산	79,227		99,214
비유동자산		1,017,948		1,001,874
장기금융기관예치금	7,424		7,424
당기손익-공정가치측정금융자산	112,894		107,537
파생상품자산	2,391		19
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,326		708
장기기타채권	21,311		12,857
종속기업투자	292,429		284,816
관계기업투자	348		348
이연법인세자산	14,952		19,962
기타비유동자산	10,208		14,383
순확정급여자산	7,043		-
유형자산	428,567		432,517
무형자산	94,418		102,620
사용권자산	24,638		18,683
자산총계		2,351,257		2,328,541
부채
유동부채		517,527		626,906
유동성파생상품부채	2,910		1,662
매입채무	140,355		204,449
기타채무	99,339		110,636
계약부채	94,546		83,123
단기차입금	10,377		14,909
유동성장기차입금	89,940		149,930
유동성리스부채	15,005		11,873
기타유동성금융부채	266		542
당기법인세부채	17,013		7,983
유동성충당부채	30,785		32,274
기타유동부채	16,991		9,525
비유동부채		473,643		414,255
파생상품부채	189		50
장기기타채무	-		120
장기차입금	459,037		399,048
리스부채	10,006		6,995
순확정급여부채	-		838
비유동충당부채	4,288		4,314
기타비유동부채	123		2,889
부채총계		991,171		1,041,161
자본
자본금	150,000		150,000
기타자본항목	(25,542)		(25,542)
기타자본구성요소	(7,582)		(7,625)
이익잉여금	1,243,210		1,170,547
자본총계		1,360,086		1,287,380
부채 및 자본총계		2,351,257		2,328,541

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제47(당) 기		제46(전) 기
매출		1,854,586		1,810,063
매출원가		(1,501,173)		(1,422,300)
매출총이익		353,413		387,763
판매비와일반관리비		(240,196)		(233,080)
영업이익		113,217		154,683
기타수익	92,813		87,569
기타비용	(83,339)		(98,927)
금융수익	42,646		40,341
금융비용	(13,535)		(14,193)
기타영업외손익	(6,595)		(21,901)
법인세비용차감전계속영업순이익		145,207		147,572
계속영업법인세이익(비용)		(39,349)		(36,820)
계속영업이익		105,859		110,752
중단영업손익		344		(1,390)
당기순이익		106,203		109,361
법인세비용차감후기타포괄손익:		1,693		(5,594)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,693		(5,594)
확정급여제도의 재측정요소	1,650		(5,507)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)&cr 평가손익	43		(87)
당기총포괄이익		107,896		103,767
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		3,622		3,729
계속영업
기본 및 희석주당이익 (단위:원)		3,610		3,777

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제47기 : 2020년 1월 1일부터	제46기 : 2019년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지	2019년 12월 31일까지
처분예정일 : 2021년 3월 29일	처분확정일 : 2020년 3월 24일
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제47(당) 기		제46(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		107,910		103,889
1. 전기이월이익잉여금	57		35
2. 당 기 순 이 익	106,203		109,361
3. 보험수리적손익	1,650		(5,507)
Ⅱ. 임의적립금 이입액		0		36,257
1. 연구및인력개발준비금	0		36,257
합 계		107,910		140,147
Ⅲ. 이익잉여금처분액		107,858		140,090
1. 이익준비금	3,300		3,600
2. 시설적립금	72,300		101,300
3. 배당금 &cr (제46기: 보통주 1,200원)	32,258		35,190
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		52		57

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 47 기(안)	제 46 기
주당 배당금	1,100원	1,200원
배당총액	32,257,528,600원	35,190,031,200원
시가배당률	1.8%	2.2%

&cr&cr ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr 2호 의안) 정관 일부 변경의 건 &cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고 방법)&cr이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지&cr(Http://www.lselectric.co.kr)에 게재한다.&cr단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로&cr회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 &cr경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문&cr'매일경제신문'에 게재한다.	제4조(공고 방법)&cr이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지&cr(Http://www.ls-electric.com)에 게재한다.&cr단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로&cr회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 &cr경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문&cr'매일경제신문'에 게재한다.	- 도메인 변경
제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr(단서신설)	제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구 명확화&cr- 전자등록이 의무화 되지 않은 &cr 사채에 대하여 전자등록을&cr 하지 않을 수 있는 근거 신설
제9조의2 (명의개서대리인)&cr① ~ ③ 생략&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제9조의2 (명의개서대리인)&cr① ~ ③ 좌동&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	- 주식 등의 전자등록으로 &cr 명의개서 대행폐지 반영
제13조 (주주명부의 폐쇄)&cr① 이 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.&cr② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이주간 전에 미리 공고한 후 상당한 기간 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있고, 필요한 경우 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.&cr③ 이 회사는 매 사업년도 종료일의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.	제13조 (기준일)&cr① <삭제>&cr&cr&cr② 이 회사는 임시주주총회 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr③ 좌동	- 전자증권 도입에 따른&cr 주주명부 폐쇄 관련규정 삭제
(신설)	제13조의 2 (주주명부 작성·비치)&cr① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.&cr② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	- 전자증권 법령내용 반영
제23조 (주주총회의 의결방법)&cr주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr(단서신설)	제23조 (주주총회의 의결방법)&cr주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 실시에 따른 주주&cr 총회 결의요건 완화 반영
(신설)	부칙&cr이 정관은 제47기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	- 부칙으로 시행일 규정

&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr 3호 의안) 사내이사 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남기원	1958.06.23	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남기원	LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사 -	2018년 ~ 현재&cr2015년~2017년&cr2013년~2015년&cr2008년~2013년	LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사&crLS메탈㈜ 부사장 대표이사&cr캐스코㈜ 전무 대표이사&crLS엠트론㈜ 상무 재경부문장(CFO)	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1983년 LS전선 입사 이후 JS전선, LS엠트론, 캐스코, LS메탈 등 다양한 회사 및 주요 직책을 역임하였음.

이런 다양한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 다양한 해결방안을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 남기원 후보를 사내이사로 추천함

&cr&cr

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이원창	1951.11.11	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이원창&cr	(前) 충남대학교 경상대학 &cr회계학과 교수	2018년~현재&cr2020년~현재&cr2017년~현재&cr2012년~현재&cr2007년~현재&cr2007년~현재&cr2015년~2016년&cr2015년~2018년&cr2014년~2020년&cr2011년~2014년&cr2009년~2016년&cr2007년~2017년	LS ELECTRIC㈜ 사외이사&cr학교법인 단국대학 감사&cr㈜코다코 사외이사&cr사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]&cr재단법인 백악장학회 이사&cr고려대학교 경영대학 교우회 이사&crLS ELECTRIC㈜ 자문&cr레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]&cr학교법인 대전기독학원 감사[비상근]&cr대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]&cr중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원&cr예일회계법인 고문공인회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이원창	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사 출신으로 감사원 감사위원 등 전문적인 재무관련 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음.

재무전문가로써 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사_남기원 확인서.jpg 사내이사_남기원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서.jpg 감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서

&cr

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이원창	1951.11.11	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이원창&cr	(前) 충남대학교 경상대학 &cr회계학과 교수	2018년~현재&cr2020년~현재&cr2017년~현재&cr2012년~현재&cr2007년~현재&cr2007년~현재&cr2015년~2016년&cr2015년~2018년&cr2014년~2020년&cr2011년~2014년&cr2009년~2016년&cr2007년~2017년	LS ELECTRIC㈜ 사외이사&cr학교법인 단국대학 감사&cr㈜코다코 사외이사&cr사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]&cr재단법인 백악장학회 이사&cr고려대학교 경영대학 교우회 이사&crLS ELECTRIC㈜ 자문&cr레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]&cr학교법인 대전기독학원 감사[비상근]&cr대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]&cr중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원&cr예일회계법인 고문공인회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이원창	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서(2).jpg 감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서(2)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr 5호 의안) 이사보수한도 승인의 건 &cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 7 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	( 7 )
실제 지급된 보수총액	7,123백만원
최고한도액	10,000백만원