Rainbow Robotics

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

레인보우로보틱스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-22
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용    제4호	제4호 의안 : 사외이사(최영호)선임의 건.	제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 오준호 중임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김정엽 중임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 최영호 신규선임의 건.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 11:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19 (주)레인보우로보틱스 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건   제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 결손 처분 승인의 건.   제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.     제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.   제4호 의안 : 이사 선임의 건.   제4-1호 의안 : 사내이사 오준호 중임의 건.   제4-2호 의안 : 사외이사 김정엽 중임의 건.   제4-3호 의안 : 사외이사 최영호 신규선임의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오준호	1954-10	3년	재선임	현)(주)레인보우로보틱스 사내이사/CTO 전)(주)레인보우로보틱스 대표이사 전)한국과학기술원(KAIST)기계공학과 교수 전)한국원자력연구소연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정엽	1976-12	3년	재선임	현)서울과학기술대학교 교수 전)한국과학기술원(KAIST)휴머노이드 연구센터 연구원	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영호	1978-01	3년	신규선임	현)한국로봇융합연구소 - 수석연구원 전)포항지능연구소 - 선임연구원 POSTECH(포항공대) 석박사 통합과정 졸업	-