AUSTEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

오스템/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도                 운영보고, 연결 및 별도 재무제표                  보고       나. 부의안건        제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건                      제2호 의안 : 이사의 선임의 건                    2-1호 의안: 상근이사 선임의 건(김민석)          2-2호 의안: 비상근이사 선임의 건(미확정)                        제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건        제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 비상근이사 선임과 관련하여 후보자가 아직 결정되지 않아, 확정 시 추후 재공시 예정.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1976-12	3년	신규선임	(현) 오스템 부사장