Taewoong Logistics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

태웅로직스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워) 태웅로직스 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건            ※ 현금 배당 : 주당 50원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건    3-1호의안 : 사외이사 백승천 선임의 건    3-2호의안 : 사외이사 한성훈 선임의 건    3-3호의안 : 사내이사 최홍식 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건               (상근감사 고승철 선임의 건) - 제5호의안 : 이사 보수한도 결정의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최홍식	1967-03	3년	신규선임	現) (주)태웅로직스 경영지원본부 본부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승천	1961-07	3년	재선임	現) 다원ID&C 대표이사	다원ID&C(대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성훈	1966-03	3년	재선임	現)비앤비출판사 대표이사	비앤비출판사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고승철	1954-12	3년	신규선임	상근	- 나남출판 사장 - 동아일보 경제부장 - 한국경제신문 산업2부장 - (주) 효성 이사 - 경향신문 논설위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 고압가스 저장 및 운반업 - 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업 - 위치정보 및 위치기반 서비스업 - 위험물 저장 및 운반업 - 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 - 항만용역업		영위하는 사업 명확화 및 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-