DSR CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

DSR/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제57기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건 1주당 배당 예정금액 : 50원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김인환) - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서정식) - 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인환	1958-12	3	재선임	DSR㈜ 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정식	1959-05	3	신규선임	2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정식	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양력 발전업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-