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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

우리산업/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제6기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항    ① 제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표                    (이익잉여금처분계산서(안)포함)                    승인의 건    ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건    ③ 제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건         제3-1호 의안 : 사내이사(김명준) 선임의 건         제3-2호 의안 : 상근감사(문정한) 중임의 건      ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명준	1941-11	3	신규선임	- 現 우리산업홀딩스 회장 - 前 한라그룹 기획조정실장 - 연세대학교 경영학 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문정한	1955-07	3	재선임	상근	-. KMM대학 정밀측정과 졸업 -. 현대양행, 효성기계 근무 -. 한라비스테온 품질본부 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 - 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업		사업범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 각호에 부대하는 사업		기재정정