InfoBankCorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

인포뱅크/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고     [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성구	1957-05	3	재선임	비상근	- 공정거래위원회 서울사무소 소장   (2012년 9월 ~ 2015년 1월)   - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장   (2015년 6월 ~ 2018년) - 대림건설(주)(구.삼호) 사외이사   (2017년 3월 ~ 2018년 6월) - 한솔인티큐브(주) 비상근 감사   (2017년 3월 ~ 2020년 7월) 現) 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사   (2017년 11월 ~ 현재) 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사   (2017년 3월 ~ 현재)