DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

동성제약/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건   1)제1호의안: 제64기 재무제표승인의 건   2)제2호의안: 정관 일부변경의 건   3)제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사)   4)제4호의안: 감사 선임의 건   5)제5호의안: 이사보수한도승인의 건   6)제6호의안: 감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이양구	1962-01	3	재선임	현) 동성제약(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고찬태	1959-11	3	신규선임	상근	전) 금융감독원 대전지원장