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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

에스맥/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 241 별관1층
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 :   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태 보고   - 제17기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 감사 선임의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. - 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항    당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한  법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 51조 6항의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회결의로 승인하고 주주총회에 보고하여야 한다. (재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021년 03월 22일)
※관련공시	-