DONGWHA PHARM.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

동화약품/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품 연구소 1층 가송홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제92기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상휘	1966-01	3	신규선임	2016년~현재 동화약품 공장장 2013년~2016년 동화약품 생산2부 부장 2003년~2013년 동화약품 공장 생산 2팀 팀장