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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

조비/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 10층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 제66기(2020.01.01~ 2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                                  승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사: 이승연) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사: 이동일) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
*전자투표제도 채택의 건   상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 3월30일에 개최하는 제66기 정기주주     총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을   출석이사 전원의 찬성으로 결의하다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승연	1981-09	3	신규선임	- 푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트 - 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트 - 전) (주)경농 경영총괄사장 - 현) (주)조비 경영총괄사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동일	1965-10	3	재선임	비상근	- 전) (주)경농기획관리팀장/재경팀장 - 전) (주)경농 총무팀장 - 현) (주)조비 감사