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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

인바디/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제25기 연결재무제표, 재무제표 및      이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      사업목적 추가: 건강기능식품 판매업 다. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(총2명)   제3-1호 의안: 박영필 사외이사 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안: 우창헌 사외이사 선임의 건(신규선임) 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(총1명)   제4-1호 의안: 이재원 감사 선임의 건(재선임) 마. 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. - 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영필	1948-04	3	재선임	現) (주)인바디 사외이사 前) 연세대학교 교수 前) 한국신재생에너지학회 학회장	(주)코주부지에프에스 (사외이사)
우창헌	1967-01	3	신규선임	現) (주)이너트론 부사장 前) 골프존 CTO	(주)이너트론 (부사장) (주)레인미디어랩 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재원	1957-02	3	재선임	상근	現) (주)인바디 상근감사 前) 삼미금속(주) 대표이사 前) 삼성중공업(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건강기능식품판매업		건강기능식품판매를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-