ENERTORK LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

에너토크/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 여주시 능서면 능여로 344 (주)에너토크 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제34기 재무제표(개별 및 연결) 및               이익잉여금천분계산서(안)               <현금배당 주당50원> 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내3명,사외1명)   1)제3-1호 의안 : 사내이사 장덕인 선임의 건   2)제3-2호 의안 : 사내이사 이규열 선임의 건   3)제3-3호 의안 : 사내이사 고토도시야 선임의 건   4)제3-4호 의안 : 사외이사 신현철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장덕인	1940-02	1년	재선임	서울대학교 졸업 현)(주)에너토크 회장
이규열	1962-02	1년	재선임	부산대학교 졸업 삼성그룹 근무 현)(주)에너토크 부사장
고토도시야	1961-08	3년	신규선임	일본 교토외국어대학 졸업 현)일본 서부전기(주) 산업기계사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현철	1941-02	3년	신규선임	서울대학교 졸업 동국합섬(주) 부장역임 동진기연(주) 전무역임	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업 -수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업 -폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-