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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

에스텍파마/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 감사보고        나. 영업보고        다. 내부회계관리제도 운영실태 보고        라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제22기(2020.01.01.~2020.12.31.)              재무제표 승인의 건(현금배당 100원)   제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호: 유환봉 사내이사 선임의 건        제3호 의안: 감사 선임의 건      제3-1호: 박광주 상근감사 선임의 건      제3-2호: 정강현 상근감사 선임의 건      제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 24일에 개최하는 제22기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유환봉	1971-06	3년	재선임	現 (주)에스텍파마 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광주	1949-05	3년	재선임	비상근	現 (주)에스텍파마 상근감사 前 증권감독원 前 LG투자증권(주) 前 교보증권(주)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정강현	1947-08	3년	재선임	상근	現 (주)에스텍파마 상근감사 前 한국증권업협회 전무이사 前 코스닥협회 상근부회장