YAS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

야스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 웅지로 154
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1.~2020.12.31.)               연결 및 별도 재무제표 승인의 건               (현금배당:보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김홍국) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김인제) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍국	1955-01	3년	재선임	연세대학교 대학원 졸업 국방과학연구소 연구원 現) (주)야스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인제	1955-12	3년	재선임	상근	뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 現) (주)야스 상근감사