CoAsia Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

코아시아/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 193(고잔동) 본사 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   □ 제1호 의안: 제28기(2020회계년도) 별도 및                  연결재무제표 승인의 건   □ 제2호 의안: 이사선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 이희준 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사내이사 위종묵 선임의 건    - 제2-3호 의안: 사외이사 이도준 선임의 건   □제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   □제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1962-01	3	재선임	■삼성전자㈜ 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■㈜코아시아 대표이사/회장(現)
위종묵	1967-02	3	재선임	■삼성전자㈜ DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■㈜코아시아옵틱스 대표이사(現) ■㈜코아시아 대표이사/사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이도준	1960-10	3	신규선임	■삼성전자 DS 부문 고문 ■Nepes Inc 회장 고문 ■CVMP CEO ■참테크 사외이사 ■KOC 파트너스 감사(現)	KOC 파트너스 감사