Dgenx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

디젠스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		디젠스 주식회사 본사 1층 대회의실 ((경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 의안 : 이석우 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석우	1966-10	3	재선임	1. 前 동원금속㈜ 이사 2. 現 디에이치코리아㈜ 대표이사 3. 現 디젠스㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	운송장비(개인운송장비 포함) 연구개발, 제조, 판매업 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 축전지 연구개발, 제조, 판매업 (1, 2차 전지 및 신기술전지 신재생에너지(태양력등) 발전,저장 장치 연구개발, 제조, 판매업 유기성폐기물 처리 및 관련장치 연구개발, 제조, 판매업 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 플라스틱 적충, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 의약품, 의료용품, 화장품 제조 및 판매업 위 각호에 관련된 무역업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 각종 자동차 부품, 산업기계용 부품의 제조 가공 및 판매 2. 자동차부품 연구 개발업. 3. 각종 강관, 경량형강, 강판의 제조 가공 및 판매업	1. 자동차 부품, 산업 및 농업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업 2. 자동차부품(친환경차 포함) 연구개발업 3. 각종 강관, 경량형강, 강판등 금속가공 제품 제조 및 판매업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-