JASTECH, Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

제이스텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로433-15 (주)제이스텍 아산사업장 회의실
3. 의안 주요내용		ㅇ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>           제1호의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두열) 제4호의안 : 감사선임의 건 (감사 박철환) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두열	1958-02	2	재선임	(주)제이스텍 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철환	1958-10	3	신규선임	상근	-씨티은행 -Citi Credit Service(주) -CitiBank Singapore Ltd.