HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

한국화장품제조/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2020년1월1일~2020년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상숙	1953-08	3	신규선임	(현)(주) 엠디코스랩 대표이사 대한화장품학회 부회장 식품의약품안전처 과장 중앙대학교 대학원 화학과 졸업	(주) 엠디코스랩 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안병기	1962-11	3	재선임	비상근	회계법인 세현 회계사 비아이씨인베스트먼트 부사장 센츄리온기술투자 부사장 FNS서비스(주)대표이사 American Graduate School of International Management (Thunderbird) MBA