WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

우진플라임/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 (주)우진플라임 기술교육원 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제 29기 정기 주주총회 1. 보고사항    - 감사보고        - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건        - 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)            및 연결 재무제표 승인의 건            (이익배당 예정금액: 1주당 기말배당분 100원)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조)  　    - 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(별첨2 참조)        - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨3 참조)      - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨4 참조)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 현재 외부감사 진행중입니다. 2. 부의안건 제1호 의안의 기말배당금은 1주당 100원입니다. 3. 현재 사외이사는 2020년 12월 24일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. 이에 당사는 상법 제542조의8 제1항, 제3항에 의거, 사외이사비율 25% 이상 확보를 위하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 제1항의 요건에 합치되도록 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-12-24 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우영	1960-07	3	신규선임	- 국방과학연구소   선임연구원 - 한국기술교육대   산학협력단장 - 고용노동부(국가인적   자원개발 컨소시엄사업)   허브사업단장 - 한국기술교육대   학장/평생교육처장 - 학교법인한국폴리텍대학   이사장 - 현,한국기술교육대   기계공학부 교수	㈜아리아케어 (사외이사)