TKG Huchems Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

휴켐스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) -제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이건호) -제4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보:진상영)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건호	1971-12	2	신규선임	전) 삼성테크윈 기획 및 경영관리 전) 삼성미래전략실 전략2팀 전) 삼성바이오로직스 재경팀장 현) 휴켐스(주) 경영기획본부장
진상영	1969-03	2	신규선임	일리노이대 기계공학 박사 전) 삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장 전) 태광실업그룹 경영진단실장 현) 태광실업그룹 비서실장