ASIA HOLDINGS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

아세아/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건    제 1호 의안 : 제 56 기 재무제표(이익잉여금 처분계산               서(안) 포함) 승인의 건    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제 3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 고규환 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건          제3-4호 의안 : 사외이사 이영상 선임의 건      제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고규환	1942-11	2	재선임	前)아세아산업개발(주) 대표이사 사장 前)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)아세아(주) 대표이사 사장
이훈범	1969-01	2	신규선임	前)아세아시멘트(주) 총괄부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)한라시멘트(주) 대표이사 사장
오기호	1963-05	2	신규선임	前)안진회계법인 공인회계사 前)아세아시멘트(주) 상임감사 現)아세아시멘트(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영상	1973-11	2	신규선임	前)대검찰청 범죄정보1담당관 前)대구지방검찰청 형사3 부장검사 現)법무법인(유)율촌 변호사	골프클럽큐레져산업 주식회사 사외이사