MAEIL HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

매일홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리빌딩 A동 지하2층 루드블랑
3. 의안 주요내용		- 보고 사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의 안건 제 1호 의안 : 제 52기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2020년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 1월 15일
※관련공시	-