KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

경남제약/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 : 상근감사 임승재 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임승재	1947-06	3년	신규선임	상근	동국대학교 행정대학원 공안행정학과 졸업 노량진/관악/중부경찰서 경감 서초/남대문경찰서 경정 (주)라이브플렉스 상근감사