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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:30
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3F 회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제31기(2020년1월1일~2020년12월31일)   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)    제3-1호 의안 : 비상근감사 김한종 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2021년 3월 30일에 개최하는 제31기 정기  주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을   의결함.
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한종	1948-04	3	재선임	비상근	동아대학교 최고경영자과정 수료 (주)한일수산 근무 (주)크린랩 근무 호석산업 대표(현)