LX Semicon Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

실리콘웍스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸
3. 의안 주요내용		▣ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항    (1) 보고사항 : 감사보고                   영업보고                   내부회계관리제도 운영실태보고                      (2) 부의안건        제1호의안 : 제22기 연결재무제표                    및 재무제표 승인의 건        (1주당 예정배당액: 보통주 1,350원)        제2호의안 : 정관 변경 승인의 건        제3호의안 : 이사 선임의 건        (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)         - 3-1호 : 사내이사 최성관 선임의 건         - 3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건        제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는                    사외이사 신영수 선임의 건              제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성관	1973-02	3	재선임	(前)LG유플러스 금융팀장 (前)(주)LG 재경팀 부장 (現)(주)실리콘웍스 CFO 상무
노진서	1968-09	3	신규선임	(前)㈜LG 기획팀장 전무 (前)LG전자 로봇사업센터장 전무 (現)LG전자 전략부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영수	1967-08	3	재선임	(前)LG전자 미래기술포럼 자문교수 (現)KAIST 전기및전자공학부 교수 (現)실리콘웍스 사외이사	Baum (기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신영수	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前)LG전자 미래기술포럼 자문교수 (現)KAIST 전기및전자공학부 교수 (現)실리콘웍스 사외이사