KAINOS MEDICINE, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

카이노스메드/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 8, 성남산업단지공단 12층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건    제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-