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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

펨토바이오메드/주주총회소집 결의/(2021.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 1동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항    - 제 10기 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고    - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건    제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사선임의 건      제 2-1호 의안 : 방성윤 사내이사 선임의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건      제 3-1호 의안 : 심재승 감사 재선임의 건    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건[10억]    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건[1억]    제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건                 10차 방성윤외 3명 76,000주                  9차 이** 20,000주                          8차 방** 50,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 2020-09-25 주식매수선택권부여에관한신고 2020-08-13 주식매수선택권부여에관한신고 2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방성윤	1975-06	3년	신규선임	- 펨토바이오메드 부사장(20년~현재) - 차의과대학교 보건산업대학교 교수(14년~20년) - 분당차병원 글로벌리서치센터장(14년~20년) - 드림씨아이에스 전무(12년~14년) - PARAXEL international 한국오퍼레이션 대표(06년~12년)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재승	1959-08	3년	재선임	비상근	- 펨토바이오메드 감사(18년~현재) - 경기대학교 경제학과 교수(17년~현재) - 코스콤 전무(14년~15년) - 한국증권거래소 상무(99년~14년)