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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

일성신약/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서,                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호  : 사내이사 선임의 건 (후보자:나혜숙)       제3-2호  : 사내이사 선임의 건 (후보자:윤종호)       - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나혜숙	1967-01	3	신규선임	숙명여대 제약학과 졸업 전 부광약품 품질부문 이사 현 일성신약 상무이사
윤종호	1983-04	3	신규선임	경희대 경영대학원 졸업 현 일성신약 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. 시설물 유지관리업 17. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 18. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 19. 브랜드,상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 20. 창고업 21. 도매,소매업(유통업) 22. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체		부동산 등 사업다각화에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업) 10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 15. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체	5.부동산업(임대,매매,개발,공급,중개 및 관련 서비스업) 10. 전자상거래, 인터넷 사업,기타 관련 서비스 및 유통업 15. 주차장 건설 및 운영업	목적사업 세부내역 추가 부동산 등 사업다각화에 따른 목적사업 추가