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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

아스트/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133,2층회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   ① 감사의 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   제1호 의안 : 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건       제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 박재구 재선임의 건   제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재구	1958-01	3	재선임	상근	-前 공군 장군 -前 ㈜퍼스텍 감사 -前 한국 항공소년단 사무총장 -現 ㈜아스트 감사