CENOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

쎄노텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09시00분
2. 장소		경남 함안군 가야읍 함마대로 1256-40 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9.석유화학공업 제품의 제조,가공 및 매매 10.유기 및 무기화학공업제품(요업재료,담채,촉매,코팅제,각종 중간체 등 포함)의 제조,가공 및 매매 11. 수출입업 및 동 대행업 12. 각 호에 관련된 부대사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-