Korea Plasma Technology U Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

케이피티유/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 영업보고, 감사보고,                              내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제26기(2020년1월1일~2020년12월31일)   재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨1 : 약력)               2-1호 사내이사 박준영 재선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (별첨2 : 약력)              3-1호 감사 우정석 재선임의 건                     제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준영	1968-07	3	재선임	- 울산대학교 재료공학과 졸업 - 前 케이피티유 영업실장     - 前 고강알루미늄 대표이사 - 現 현대알루미늄 대표이사 - 現 케이피티유 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우정석	1966-07	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 아주대학교 졸업         - 前 고려산업개발수원공장(APT)      공장장   - 現 현대알루미늄(주) C/WALL        사업부실장