DONGWOO FARM TO TABLE CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

동우팜투테이블/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		전북 군산시 서수면 동군산로 1095 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 제28기 감사보고   나. 제28기 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   가. 제1호의안 : 제28기(2020사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   라. 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건   다. 제3호의안 : 상근감사 선임의 건                  (상근감사 김현영)   라. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   마. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현영	1961-03	3년	재선임	상근	-2004.06 농업회사법인 폴바이오(주) 대표이사 -2013.10~2014.05 (주)사조화인코리아 전무이사 2014.07 ~ 현재 (주)동우팜투테이블 상근감사