ASTA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

아스타/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고,    내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 의안 제1호: 제15기 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건   - 의안 제2호: 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 조응준 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 김양선 선임의 건    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장준호 선임의 건    제2-4호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건   - 의안 제3호: 감사 선임의 건   - 의안 제4호: 이사 보수한도 승인의 건   - 의안 제5호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응준	1954-02	3년	재선임	前 삼성그룹 비서실 부장 前 (주)녹십자그룹 사장 前 경향신문사 회장 現 (주)아스타 대표이사 (경영총괄)
김양선	1958-06	3년	재선임	前 한국표준과학연구원 선임연구원 前 세명대학교 일반화학과 교수 前 버지니아코먼웰스대학교 교환교수 前 (주)프로테오니크 연구소장 現 (주)아스타 대표이사 (연구총괄)
장준호	1957-12	3년	재선임	前 삼성그룹 기획기술팀 부장 現 인포뱅크(주) 등기이사 現 (주)아스타 등기이사 (비상근)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1959-09	3년	재선임	前 조흥은행 리스크관리 본부장 부행장 前 KDI 국제정책대학원 교수 前 국민은행 리스크관리그룹 부행장 前 국민은행 은행장 現 한국금융연구원 초빙연구원 現 (주)아스타 사외이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우용	1956-01	3년	재선임	비상근	前 삼성투신 경영지원실장 前 ㈜녹십자 경영기획실 상무 前 동부생명 상무 前 ㈜파라다이스 전무이사 現 ㈜아스타 감사