Maeil Dairies Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

매일유업/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건      제 1호 의안 : 제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                    재무상태표, 손익계산서 및                    이익잉여금처분계산서(안) 등                    재무제표 승인의 건      제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건          제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의                    건 (후보자 : 정원재)                      제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부                    변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2020년 12월 31일   * 주주명부폐쇄기간   : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 15일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원재	1959-08	3년	신규선임	- 우리카드 대표이사 사장(2018 ~2020)  - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)  - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)  - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)  - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)  - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)  - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원재	1959-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리카드 대표이사 사장(2018 ~2020)  - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)  - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)  - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)  - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)  - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)  - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)