AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

안국약품/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1. 제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건     *현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원)    2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3. 제3호 의안 : 이사선임의 건      제 3-1호 의안 : 사내이사 어진 선임의 건      제 3-2호 의안 : 사내이사 박인철 선임의 건      제 3-3호 의안 : 사외이사 강경수 선임의 건      제 3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건    4. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건    5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건    6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어진	1964-02	3	재선임	-(현)안국약품(주) 대표이사 -노트르담대학교 경영대학원 경영학 석사
박인철	1967-03	3	신규선임	-(현)안국약품(주) 마케팅 본부장 -한미약품 마케팅 상무 -중앙대학교 약품분석화학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경수	1960-08	2	신규선임	-(현)법무법인 광장 고문 -건강보험심사평가원 서울지원장 -연세대학교 보건의료정책 박사	-
반성환	1964-07	2	재선임	-(현)(주)에이앤디 솔루션 대표 -순천향대학교 의과대학 소아청소년과 교수 -한미약품 마케팅 총괄 부사장	(주)에이앤디 솔루션 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다. (중략) 15. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업 16. 의약외품 제조 및 판매업 17. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 18. 인터넷전자상거래업 19. 통신판매업 20. 유통업 및 물류관련 사업 21. 의약관련 기술개발사업매매 및 중개업 22. 진단시약제조 및 수입판매업		사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-