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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

대원산업/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)
3. 의안 주요내용		-제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제1호의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 및                이익잉여금 처분계산서(안)                승인의 건    제2호의안 : 이사선임의 건      제2-1호의안 : 상근이사(허재건)선임의 건      제2-2호의안 : 사외이사(양인석)선임의 건    제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건    제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재건	1950-05	3년	재선임	현)대원산업(주) 회장 전)대원산업(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양인석	1961-05	3년	신규선임	전)송현그룹 (주)글로우원 대표이사(사장) 전)(주)솔루레이 대표이사(사장) 전)(주)휘원전자 동사장	-