Yujin Robot Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

유진로봇/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호의안:제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:이사 선임의 건     제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건     제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건     제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건     제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건     제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 (3)제3호의안:정관 일부 변경의 건           (4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 제3호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다.    - 상법개정에 따른 감사선임 주총 결의요건 완화의 건
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1969-02	3	재선임	- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무 - 前 (주)현대건설
세바스찬도링	1979-11	3	재선임	- 現 Miele 소형가전 사업부문 이사
박성익	1969-04	3	신규선임	- 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 - 前 엠세븐시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장동의	1972-01	3	신규선임	- KAIST 전기및전자공학부 교수 - 한국인공지능학회 이사	해당사항 없음
강승완	1969-05	3	신규선임	-가천대 경영학부 교수 - 한국경영학회 수석상임이사	(주)옵트