SyntekaBio,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

신테카바이오/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	14:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 승인의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 대표이사 재선임의 건(정종선 대표이사 연임)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종선	1961-11	3	재선임	- American Univ. 생화학/생물정보 박사 - NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원 - KIST 박사후 연구원 - 한국질병관리본부 책임연구원 (전) - (주)디엔에이링크 BI본부장 (전) - (주)신테카바이오 (현)