HANKUK PACKAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

한국팩키지/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분              계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안:사내이사 단재완 선임의 건       제3-2호 의안:사내이사 이명신 선임의 건     제3-3호 의안:사내이사(기타비상무이사)                   장세호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2	재선임	연세대학교 졸업 해성산업㈜ 회장 계양전기㈜ 회장
이명신	1955-01	2	재선임	건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 ㈜한국팩키지 전무
장세호	1975-05	2	신규선임	Dartmouth대학교 MBA 삼일회계법인   하베스트에쿼티파트너스 대표