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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

한라/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 289(신천동) 시그마타워 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제41기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사:김덕배, 김시곤, 정상호 / 사내이사:김형석) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사:김승규) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사:김덕배, 정상호) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형석	1965-09	3	신규선임	2020-현재 ㈜한라 그룹기획실장 2019-2020 ㈜한라 그룹기획실 재무전략팀장 2018-2019 ㈜한라 그룹기획실 경영기획팀장, ㈜한라 사외이사 2017-2018 ㈜한라 경영전략지원본부장 2014-2017 ㈜한라 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕배	1954-12	3	재선임	2020-현재 철원사랑농원 대표이사 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2015-2020 한국가스해운 고문 前 제16대 국회의원(경기 일산서구)	철원사랑농원 대표이사
김승규	1956-10	3	재선임	2018-현재 ㈜한라 사외이사, 한화저축은행 사외이사 2014-2016 우리은행 경영지원총괄 부행장	한화저축은행 사외이사
김시곤	1960-11	3	재선임	2019-현재 제19대 대한교통학회 회장, 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원, 국토교통부 교통영향평가 심의위원 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2007-현재 서울과학기술대학교 철도경영정책학과 교수 2016-2019 제7대 대중교통포럼 회장	-
정상호	1956-06	3	신규선임	2018-현재 동양고속㈜ 사외이사 2017-2020 KB부동산신탁㈜ 사외이사 2014-2016 신대구부산고속도로㈜ 대표이사	동양고속㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김덕배	1954-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020-현재 철원사랑농원 대표이사 2018-현재 ㈜한라 사외이사 2015-2020 한국가스해운 고문 前 제16대 국회의원(경기 일산서구)
김승규	1956-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018-현재 ㈜한라 사외이사, 한화저축은행 사외이사 2014-2016 우리은행 경영지원총괄 부행장
정상호	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018-현재 동양고속(주) 사외이사 2017-2020 KB부동산신탁(주) 사외이사 2014-2016 신대구부산고속도로(주) 대표이사