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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

바이오인프라생명과학/주주총회소집 결의/(2021.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 종로구 대학로 49,SGI빌딩 7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고        - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제20기 재무제표(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (7억원)    제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3천5백만원)    제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-