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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

후성/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제 1호 의안: 제 15기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표 승인의 건                     제 2호 의안: 이사 선임의 건                  (사내이사 2명,사외이사 1명)         제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건       제 4호 의안: 해외법인지주사업 부문 분할(계획서) 승인의 건     제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건     제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근수	1948-09	3	재선임	*캘리포니아 주립대 경영학과 *(現)후성그룹 회장
허국	1965-08	3	신규선임	*서강대학교 물리학과 (前)삼성전자 반도체사업부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정홍식	1962-05	3	신규선임	*연세대학교 물리학 박사 *(前)칭화대 전자공학과 교수 *(現)UNIST 신소재공학과 교수	해당사항 없음