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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

에스엠코어/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 마포대로 20(다보빌딩 2층 201호 강의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제49기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 70원   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이응상)        제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원)     제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응상	1964-10	3	재선임	- 現 ㈜에스엠코어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기원	1966-06	3	신규선임	- 現 성균관대학교 반도체시스템공학과 교수	-