INVENIA Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

인베니아/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건              (사업목적 및 상법개정에 따른 변경)   제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이준용)     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구동범	1975-01	3년	재선임	前 Charles Schwab & Co. 前 Aon Risk Service 前 LIG 미주법인 경영임원 이사 現 인베니아(주) 대표이사
이택규	1970-06	3년	재선임	前 LG화재 前 휴세코 前 디디고 상무 現 인베니아(주) 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준용	1956-06	3년	재선임	前 KBS 충주방송국 국장 前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준용	1956-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前 KBS 충주방송국 국장 前 KBS N 사장 前 한국방송채널진흥협회 KBCA 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 - 포장.용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매		신사업 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-