HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

에이치엘비제약/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전9시
2. 장소		경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 : - 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호의안 : 상근감사(권강범) 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제23기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권강범	1970-12	3	신규선임	상근	원광대학교 한의과대학 한의예과 교수