PROTIA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2021.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시30분
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워A동5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제21기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 다. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 라. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건     - 사외이사 후보 이종태 선임 마. 제5호 의안: 감사 선임의 건     - 감사 후보 임진형 선임 바. 제6호 의안: 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건     - 손순진 외 12명 : 총 47,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종태	1955-12	3년	신규선임	'15.9~현재 연세대 동서문제연구원 객원교수 '12.3~'15.2 한국폴리텍5대학 광주캠퍼스 학장 '10.3~'12.2 한국폴리텍4대학 청주캠퍼스 학장 '07.9~'10.2 연세대 경영대학 연구교수 '06.4~'07.8 신한은행 기업동향실장 '88.7~'06.2 중앙일보 기자, 부장 '83.1~'88.7 한국경제신문 기자	주식회사 케이디정보기술(감사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진형	1961-12	3년	신규선임	비상근	'16.4~현재 (주)제이에스미디어렙 사내이사 '10.4~'16.3 (주)다산네트웍스 상근감사 '96.4~'10.3 우리회계법인 감사본부 '04.9~'07.5 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수 '94.4~'96.3 임진형세무회계사무소 '90.6~'94.3 (주)아니코 관리부 '87.6~'90.5 영화회계법인 감사본부