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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

태원물산/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]   감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고,   내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제58기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:50원) 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 제4호 의안) 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)    4-1호 의안 : 사내이사 김재범 선임의 건    4-2호 의안 : 사외이사 김태원 선임의 건    4-3호 의안 : 사외이사 박종국 선임의 건     제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재범	1966-02	3	재선임	- 계명대학교 경영학 - 前,태원물산(주) 비등기임원 - 現,태원물산(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태원	1972-08	2	재선임	- 고려대학교 경영대학원 - 現,효림회계법인(회계사) 이사	효림회계법인 이사
박종국	1950-10	3	신규선임	- 前,태원물산(주)사내이사  (2003~2009)	-