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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

대한제당/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 14층 회의실
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항     1) 감사의 감사보고       2) 영업 보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제65기(2020.1.1~2020.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 주식 분할의 건 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임예정) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설윤호	1975-02	3	재선임	대한제당(주) 대표이사 부회장 (現) 대한제당(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동열	1943-10	3	재선임	아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (現) 대한제당(주) 사외이사	-