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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

깨끗한나라/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신홀
4. 의안 주요내용		<보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항>   - 제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      ·제3-1호 의안 : 사내이사 최현수 선임의 건      ·제3-2호 의안 : 사내이사 김민환 선임의 건      ·제3-3호 의안 : 사외이사 김영기 선임의 건   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건      · 감사 최성 선임의 건   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현수	1979-05	3	재선임	- 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장 - 前 깨끗한나라 생활용품사업본부장 - 前 깨끗한나라 경영기획실장
김민환	1960-11	3	재선임	- 現 깨끗한나라 대표이사 - 前 LG화학 CHO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1970-06	3	신규선임	- 現 법무법인 화우   / 파트너 변호사 - 前 광주지검 형사 제3부   부장검사 - 前 서울남부지검 증권   범죄합동수사단장 - 前 대검찰청 공안3과장 - 前 서울서부지검   형사제5부 부장검사	- emp벨스타(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최 성	1970-05	3	신규선임	상근	- 現 서브원 상무  (구매기획,영업,재경,사업부 관리)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 문서 이송 및 파쇄업 - 먹는샘물 제조 및 판매업 - 각종 부직포 및 기타 섬유관련 제품의   제조 판매 및 수출입업 - 펄프 몰드 제품 제조 판매 및 수출입업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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